Chiều cùng ngày, cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét
tại nhà riêng của 3 đối tượng nói trên.
Vụ ban lãnh đạo công ty 1/5 bị bắt liên quan tới việc bán
khống đất tại dự án khu đô thị mới Thanh Hà (Hà Đông, Hà Nội) do công ty
Cienco5 Land làm chủ đầu tư. Sự việc xảy ra từ hồi tháng cuối tháng 4/2010. Với
vai trò là người góp vốn với Cienco 5 Land số tiền 200 tỷ đồng, lãi suất 1% tháng,
thời hạn vay 18 tháng, thời hạn giải ngân trong vòng 23 ngày để xay dự án, công
ty 1/5 đã ký hợp đồng cho vay vốn với công ty Cienco5 Land và kèm theo một
phụ lục hợp đồng với nội dung Cienco 5 Land sẽ phải ưu tiên cho công ty 1/5 hợp
tác đầu tư đất biệt thự tại khu đô thị Thanh Hà với diện tích khoảng 55.000 m2
và đơn giá được ấn định không quá 12 triệu đồng/m2 (bao gồm VAT). Tuy
nhiên, do phía công ty 1/5 chuyển tiền không đúng tiến độ nên Cienco
5 Land đã có văn bản thông báo dừng hợp đồng và đồng nghĩa với việc quyền
lợi của công ty 1/5 như đã ký trong phụ lục hợp đồng bị chấm dứt. Mặc
dù vậy, công ty 1/5 vẫn lợi dụng danh nghĩa cũ để đứng ra ký hợp đồng bán đất
cho khách hàng.
Theo xác minh ban đầu, công ty 1/5 đã huy động được số tiền khoảng 800 tỷ
đồng từ hơn 500 khách hàng đầu tư vào dự án khu đô thị mới Thanh Hà. Llãnh đạo
công ty 1/5 đã dùng phần lớn số tiền này để đầu tư vào các dự án bất động sản
khác, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Trước hành vi có dấu hiệu lừa đảo, ngày 23/4/2010, cơ quan CSĐT, Bộ Công
an đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại
công ty 1/5, đồng thời làm việc với ban lãnh đạo công ty nhằm làm rõ trách
nhiệm của những cá nhân liên quan.
Sau khi cơ quan công an vòa cuộc, lãnh đạo công ty 1/5 đã tiến hành hoàn
trả lại một phần tiền cho những khách hàng có nhu cầu rút tiền. Giai đoạn
1 có hơn 400 nhà đầu tư xin rút vốn nhưng đến nay công ty mới chỉ trả được
65% số tiền đã đầu tư ( khoảng 392 tỷ đồng), 35% số tiền còn lại (tương
đương với 198 tỷ đồng) công ty vẫn chưa có tiền thanh toán.
Hơn 30 khách hàng xin rút vốn đợt 2 với tổng số tiền 70 tỷ đồng tính đến
ngày 31/8 cũng chưa được Công ty 1/5 giải quyết.
Như vậy, tính đến thời điểm ngày 7/9, công ty 1/5 vẫn giữ của các nhà đầu tư
hơn 400 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư vô cùng bức xúc và liên tục kiến nghị, yêu
cầu Bộ Công an xử lý các đối tượng liên quan.
